به موازات تحوﻻت و پیشرفت های اقتصادی جهان در سده های اخیر، جرایم اقتصادی نیز به فهرست جرایم پیشین افزوده شده است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله مهمترین این جرایم است که جامعه بین المللی، با درک تهدیدهای پیشرو، اقدامات بسیار ی را برای الزام به مبارزه و پیشگیری از آ نها در پیش گرفته است. بسیاری از جنایات سازمان یافته با هدف کسب درآمد و پول صورت می گیرد و در این میان خیل عظیمی از مجرمان ، جرم را در قبال دریافت پول نقد انجام می دهند. این جرم می تواند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاﻻ، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... باشد.
با افزایش درآمد ناشی از این فعالیت ها، نگهداری، ذخیره، انتقال، استفاده و مدیریت این مقدار پول، بزرگترین دغدغه فرد مجرم خواهد بود. با به دست آمدن مقادیر زیاد پول برای مجرمان این مسئله برای آنها حائز اهمیت می شود که چگونه بدون ایجاد جلب توجه مراجع ذیصلاح ، درآمدهای حاصله را قانونی جلوه داده و از آن استفاده نمایند. برای انجام این کار از فرآیندی به نام پولشویی استفاده می شود که در آن با کشیدن پوشش قانونی بر روی درآمدهایی که منشأ غیر قانونی دارند، پول نامشروع و غیر قانونی به پول مشروع و قانونی تبدیل و خطر به دام افتادن مجرمان به دست مراجع ذیربط کاهش می یابد.
تعداد مشاهده: 2233 مشاهده
کد فایل:17731
انتشار در:۱۴۰۲/۸/۷
حجم فایل ها:7.4 مگابایت
تعداد صفحات: 100
زبان: فارسی
سال انتشار: نامشخص
محل انتشار: نامشخص
فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش
کیفیت: تایپ شده - عالی
فهرست: دارد
جدول و نمودار: دارد
عکس و تصویر: دارد
خلاصه کتاب قوی سیاه
قیمت : 49,000 تومان
توضیحات بیشتر دریافت فایل
خلاصه کتاب 101 حل خلاق مساله اثر جیمز هیگینز
خلاصه فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته (حکمرانی شرکتی و مسئولیت اجتماعی)
قیمت : 26,000 تومان
مدیریت رفتار مصرف کننده
قیمت : 30,000 تومان
کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan)
قیمت : 50,000 تومان
ترفندهای ثبت آگهی در سایت دیوار
قیمت : 19,000 تومان
نمونه سوالات درس اقتصاد - کلیات علم اقتصاد (با جواب تشریحی)
آموزش از صفر تا صد اندیکاتور rsi
قیمت : 10,000 تومان
ترجمه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
قیمت : 25,000 تومان
کتاب موفقیت از زبان اشخاص موفق
قیمت : 45,000 تومان
حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری (فصل 5 - مفاهیم ریسک و بازده) - چارلز پی جونز
قیمت : 72,000 تومان
کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت
قیمت : 5,000 تومان